新天药业:拟增资扩股涉及的上海汇伦生命科技有限公司股东全部权益价值估值报告新浪财经

贵阳新天药业股份有限公司拟增资扩股涉及的上海汇伦生命科技有限公司

股东全部权益价值估值报告

沪众评报字(2019)第0546号

上海众华资产评估有限公司

2019年8月15日

上海汇伦生命科技有限公司股东全部权益价值估值报告

估值报告目录

第一部分 资产评估师声明 ...... 2

第二部分 估值报告正文 ...... 3

一、委托方、估值对象和委托方以外的其他估值报告使用者 ...... 3

二、估值目的 ...... 14

三、估值对象和估值范围 ...... 15

四、价值类型和定义 ...... 29

五、估值基准日 ...... 30

六、估值依据 ...... 30

七、估值方法 ...... 32

八、估值过程 ...... 35

九、估值假设 ...... 37

十、估值结论 ...... 39

十一、特别事项说明 ...... 39

十二、估值报告使用限制说明 ...... 42

十三、估值报告日 ...... 43

第四部分 附件 ...... 44

上海汇伦生命科技有限公司股东全部权益价值估值报告

资产评估师声明

(一)我们在执行本估值业务中,遵循了相关法律法规和资产评估准则,恪守了独立、客观和公正的原则。根据我们在执业过程中收集的资料,估值报告陈述的内容是客观的,并对估值结论合理性承担相应的法律责任。

(二)估值对象涉及的资产、负债清单由委托方、估值对象申报并经其签章确认;提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性、完整性,恰当使用估值报告是委托方和相关当事方的责任。

(三)我们与估值报告中的估值对象没有现存或者预期的利益关系;与相关当事方没有现存或者预期的利益关系,对相关当事方不存在偏见。

(四)在执行本次评估程序过程中,对资产的法律权属,评估师进行了必要的、独立的核实工作,但并不表示评估师对估值对象法律权属进行了确认或发表了意见。评估师执行资产估值业务的目的只是对估值对象价值进行估算并发表专业意见。

(五)我们出具的估值报告中的分析、判断和结论受估值报告中假设和限定条件的限制,估值报告使用者应当充分考虑估值报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对估值结论的影响。资产评估师不承担相关当事人的决策责任。

上海汇伦生命科技有限公司股东全部权益价值估值报告

贵阳新天药业股份有限公司拟增资扩股涉及的上海汇伦生命科技有限公司股东全部权益价值估值报告

沪众评报字(2019)第0546号

正 文

贵阳新天药业股份有限公司:

上海众华资产评估有限公司接受贵公司的委托,根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则,采用收益法,按照必要的评估程序,对贵公司拟增资扩股涉及的上海汇伦生命科技有限公司股东全部权益在2019年7月31日的投资价值进行了估值。现将资产估值情况报告如下:

一、委托方、估值对象和委托方以外的其他估值报告使用者

(一) 委托方概况

统一社会信用代码:91520115214595556N

公司名称:贵阳新天药业股份有限公司(股票代码:002873.SZ,以下简称:新天药业)

类 型:其他股份有限公司(上市)

住 所:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号

法定代表人:董大伦

注册资本:壹亿壹仟柒佰零玖万陆仟元整

成立日期:1995年8月11日

营业期限:长期

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。硬胶囊剂、颗粒剂、片剂、合剂、糖浆剂、酒剂、露剂、散剂、混悬剂、凝胶剂;中药前提取;蒸汽销售;进出口贸易。

上海汇伦生命科技有限公司股东全部权益价值估值报告

(二) 估值对象概况

1、注册登记情况

统一社会信用代码:913100007585662009名 称:上海汇伦生命科技有限公司(简称:汇伦生命)类 型:有限责任公司(自然人投资或控股)住 所:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼650-10室法定代表人:袁真子注册资本:人民币7209.6544万元整成立日期:2004年02月05日营业期限:2004年02月05日日至2054年02月04日经营范围:化学类医药产品、食品的研究、开发以及相关的技术咨询、技术服务、技术转让,化学原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、医药中间体(除药品)的销售,从事货物与技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、公司概况

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